Biblioteca Universidad Americana

Your cart is empty.
Biblioteca Rose Marie Tapia Rodríguez
En el año del 100 aniversario de la construcción del Canal, se asigna al Sistema Integrado de Biblioteca de la Universidad Americana SIBIUAM el nombre de la reconocida escritora panameña Biblioteca Rose Marie Tapia Rodríguez

Your search returned 8 results.

1.
El proceso de la auditoría forense para la identificación de lavado de dinero en Panamá /

by Pandales Díaz, Miguel Ángel.

Material type: Text Text Publisher: Panamá : Universidad Americana, Centro de Estudios de Especialización y Maestría, 2015Availability: Items available for loan: Sede Panamá CentroCall number: TM 382 P186 2015 (1).

Place hold Add to cart
2.
"Mecanismo utilizados para la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en el sistema bancario panameño

by Flores de la Rosa, Erika Yanori.

Material type: Text Text Language: Spanish Publisher: Panamá : Universidad Americana ; Facultad de Derecho, 2011Availability: Items available for loan: Sede Panamá CentroCall number: T363.45 F634 2011 (2).

Place hold Add to cart
3.
Debilidades del sistema bancario panameño que permite el blanqueo de capitales /

by Soriano Martines, Henry Rodney.

Material type: Text Text Publisher: Panamá : Universidad Americana ; Facultad de Negocios, 2015Dissertation note: Universidad Americana Availability: Items available for loan: Sede Panamá CentroCall number: T 332.1 So714 2015 (2).

Place hold Add to cart
4.
"El debido proceso en el delito de blanqueo de capital investigado por la fiscalía especializada contra la delincuencia organizada en Panamá" /

by Pimentel M., Mario A.

Material type: Text Text Publisher: Panamá : Universidad Americana ; Centro de Estudio Especializado en Maestría, 2014Availability: Items available for loan: Sede Panamá CentroCall number: TM 345.02 P644 2014 (1).

Place hold Add to cart
5.
"El blanqueo de capitales provenientes de comercio de drogas y las legislaciones aplicables en el sistema jurídico de Panamá". /

by Cruz M., Mayuri N.

Material type: Text Text Publisher: Panamá : Universidad Americana ; Centro de Estudios de Especialización y Maestrías, 2014Availability: Items available for loan: Sede Panamá CentroCall number: TM 363.45 C957 2014 (1).

Place hold Add to cart
6.
Jurisprudencia en materia de lavado de activos (1995 - 2010) : Fallos de la corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia /

by Almengor Echeverría, José Abel.

Material type: Text Text Publisher: Panamá : Órgano Judicial de Panamá, 2010Availability: Items available for loan: Sede Panamá Este - Los PueblosCall number: 332.4 AL448 2010 (2), Sede Panamá CentroCall number: 332.4 AL448 2010 (2), Sede Panamá Oeste - La ChorreraCall number: 332.4 AL448 2010 (1).

Place hold Add to cart
7.
Analisis del blanqueo de capitales a traves de las operaciones de comercio exterior en los bancos panameños /

by Plua, Gines Alfonso.

Material type: Text Text Publisher: Panamá : Universidad Americana, Facultad de Negocios, 2013Availability: Items available for loan: Sede Panamá CentroCall number: T 332.4 P733 2013 (1).

Place hold Add to cart
8.
Panamá frente al blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo /

by Superintendencia de Bancos de Panamá.

Material type: Text Text Publisher: Panamá : Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, 2004Availability: Items available for loan: Sede Panamá CentroCall number: 363.45 P187 2004 (1), Sede Panamá Oeste - La ChorreraCall number: 363.45 P187 2004 (1).

Place hold Add to cart
Derechos Reservados © 2015. Universidad Americana.
Sede Central tel: 282-1900 / Sede Los Pueblos tel: 290-6141 / Sede La Chorrera tel: 254-7809 / Área El Carmen tel: 223-9349